大连连城数控机器股份有限公司 董事长---李春安 先生 在答复网上出资者发问

　　大连连城数控机器股份有限公司 董事、总经理---黎志欣 先生 在答复网上出资者发问

　　大连连城数控机器股份有限公司 财政总监、董事会秘书---王 鸣 先生 在答复网上出资者发问

　　开源证券股份有限公司 出资银行部施行董事、保荐代表人---史丰源 先生 在答复网上出资者发问

　　大连连城数控机器股份有限公司股票向不特定合格出资者揭露发行并在精选层挂牌网上路演现场图片

　　问 出资者：你好李董事长，首要预祝连城数控精选层发行成功，有个问题讨教李董事长，依据招股说明书，本次发行无锡项目，达到后估量营收45亿，但为何赢利只要3.4亿，远远低于贵公司曾经的赢利率?是贵公司预期产品赢利会大幅下降?仍是本次项目是低附加值的产品?望李董事长解惑?

　　答 连城数控 董事长李春安：您好!首要，上述财政数据测算成果是公司延聘具有工程咨询资质的大连华彩工程咨询有限公司所编制的募投项目可行性研究陈述中所测算的数据。上述财政数据同母公司比较有几处较大差异：(1)连城凯克斯是新设公司，现在还不是高新技能企业，所得税率按25%的份额测算的净赢利。(2)新公司连城凯克斯置办了土地和厂房等，估量固定资产折旧金额高于母公司，可能会下降项目赢利率。(3)归于新设出产基地和项目。专业安排编制可行性陈述时运用的是较为保存的数据进行的财政猜测。募投项目安稳达产是3年后，可研陈述运用的财政猜测为较为保存的估量数据。谢谢。

　　答 开源证券 出资银行部施行董事、保荐代表人史丰源：您好出资者朋友，公司依据本身的开展状况和相关法律法规的规则，并学习上市公司的状况，拟定了赢利分配的方针，详见揭露发行说明书。谢谢!

　　答 开源证券 出资银行部施行董事、保荐代表人史丰源：您好出资者朋友，跟着募投项目地建造，公司产能添加，可以更好的服务非隆基客户，一同公司将活跃拓宽半导体单晶炉事务，活跃扩展非相关方客户收入占比，下降相关买卖份额。谢谢!

　　答 连城数控 财政总监、董事会秘书王鸣：您好!公司拟定了《董事会议事规则》，董事会标准运转。公司董事严厉依照公司章程和董事会议事规则的规则行使权力。陈述期内，公司共举行24次董事会。每次董事会对公司的出资、告贷、人员聘任等严重运营抉择计划做出了合理有用的抉择。董事会彻底依照《公司章程》、《董事会议事规则》及相关规则标准运作。每次会议的告诉方法、举行方法、表决方法均契合法律规则，会议记录完好标准，抉择内容及抉择的签署合法、实在、有用。董事会、董事依法施行了《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规则赋予的权力和责任，不存在处理层、董事等违背《公司法》、《公司章程》及相关准则等要求行使职权的行为。谢谢!

　　答 开源证券 出资银行部施行董事、保荐代表人史丰源：您好出资者朋友，连城数控精选层挂牌，并不意味着保荐作业现已完毕，挂牌之后，保荐安排和保荐代表人将依据相关法律法规要求，盯梢连城数控开展状况、征集资金运用状况、相关方许诺施行状况、标准运作状况等，施行继续督导，催促公司标准运作和施行许诺，协助企业开展壮大。谢谢!

　　答 连城数控 财政总监、董事会秘书王鸣：受“531光伏新政”的影响2018年下半年起光伏职业低迷，公司2019年出售额及出售产品、供应劳务收到的现金有所下滑，导致当期运营活动发生的现金流量净额为负。

　　答 连城数控 财政总监、董事会秘书王鸣：您好!公司建立了严厉的资金处理准则及内控准则，不存在资金被控股股东、实践操控人及其操控的其他企业以告贷、代偿债款、代垫金钱或其他方法占用的景象。公司章程中已清晰对外担保的批阅权限和审议程序，不存在为股东、实践操控人及其操控的其他企业进行违规担保的景象。谢谢!

　　答 开源证券 出资银行部施行董事、保荐代表人史丰源：您好出资者朋友，连城数控精选层挂牌之后，出资者可以经过查阅公司公告、到会股东大会、公司董秘及证券部电话、现场调研等多种方法与公司坚持沟通沟通。谢谢!

　　答 连城数控 财政总监、董事会秘书王鸣：您好!陈述期内，公司建立了健全的供应链处理准则，首要外购产品均有一个以上的合格供货商，公司对外购产品不存在严重依靠。谢谢!

　　答 开源证券 出资银行部施行董事、保荐代表人史丰源：您好出资者朋友，连城数控精选层挂牌之后，出资者可以经过查阅公司公告、公司董秘及证券部电话、现场调研等多种方法与公司坚持沟通沟通。谢谢!

　　答 连城数控 董事长李春安：您好!公司的收买方法首要选用“以产定购”的方法，出产方法首要选用“以销定产”的方法，出售方法首要选用“订单直销”的方法，是因为公司所供应的产品首要为工艺杂乱、规划精细的专用设备。谢谢!

　　答 连城数控 董事、总经理黎志欣：您好!全球前十大出产企业均位居我国大陆。其间，在单晶硅范畴，隆基股份和中环股份占有着双寡头位置。依据现在单晶硅片商场竞赛格式，公司仍将力求继续安定在隆基股份的商场份额，一同加大对其他客户的开辟力度。因而，公司在短期内仍无法大幅下降隆基股份的事务比重。跟着资金实力不断增强，公司将不断添加研制投入，扩展产品产能，丰厚产品种类，并拓宽更多新客户。因而，从长时间来看，公司与隆基股份之间的相关买卖占公司事务收入的比重将呈现逐渐下降趋势。谢谢!

　　答 连城数控 董事长李春安：您好!公司是技能抢先的光伏及半导体职业晶体硅成长和加工设备供货商，为光伏及半导体职业客户供应高功用的单晶炉、线切设备、磨床、硅片处理设备和氩气收回设备等产品。 2008年，公司成功研制出我国榜首代具有自主知识产权的多线切方机，完结对进口设备的代替。2010年，在推出多线切方机的根底上，公司推出用于截取单晶硅棒和多晶硅铸锭的多线月，公司研制的多(单)晶硅多线年度)我国半导体立异产品和技能”荣誉;2011年8月，公司出产的晶体硅多线切方机被我国科学技能部、我国商务部、我国环境保护部、国家质量监督查验检疫总局等四部委认定为“国家重点新产品”。2013年，公司在国内初次推出金刚线切片机。同年，公司收买SPX公司旗下凯克斯(KAYEX)单晶炉事业部，布局晶体硅成长设备事务。2018年，公司推出新式KX320MCZR直拉磁场单晶炉，成为国内为数不多的具有半导体级12英寸单晶炉出产才能的厂家之一。 经过多年的继续研制和立异，公司现已深化了解并把握晶体硅成长设备及多线切开设备的关键技能和工艺，到2020年5月末具有4项发明专利和38项实用新式专利，在全国范围内建立起技能过硬、服务敏捷的杰出品牌形象。跟着公司以24英寸超大直径半导体级直拉单晶炉为代表的新产品逐渐投入商场，公司产品结构将愈加丰厚，产品竞赛力将大大增强，全体盈余才能和抗危险才能将得到进一步进步。谢谢!

　　答 连城数控 财政总监、董事会秘书王鸣：您好!依据发行人出具的声明和许诺，到本揭露发行说明书签署日，发行人本次揭露申报前不存在现已拟定或施行的股权鼓励及相关安排。谢谢!

　　答 开源证券 出资银行部施行董事、保荐代表人史丰源：您好出资者朋友，光伏职业双寡头竞赛格式导致设备职业商场集中度较高，一同职业技能晋级较快，对设备厂商的继续立异才能有较高要求，公司技能立异才能较强，在职业界有较强竞赛力，开展前景杰出：半导体职业我国正在加大投入，公司具有杰出的根底，未来将活跃拓宽半导体单晶炉事务，尽力做大做强，职业开展趋势整体对公司较为有利。谢谢!

　　答 连城数控 财政总监、董事会秘书王鸣：您好!股票种类：人民币普通股，每股面值：1元，发行前每股净资产(元/股)：11.17，发行前净资产收益率(%)：16.44%，到公司本次揭露发行说明书签署日，公司本次发行前总股本为10,033.00万股，本次拟揭露发行人民币普通股不超越1,500.00万股，占发行后总股本的份额不低于13.01%。本次发行完结后，大众持股数量不低于发行后公司总股本的25%;发行方法：采纳网下询价方法，具体由公司同保荐安排和承销商洽谈确认。谢谢!

　　答 连城数控 董事、总经理黎志欣：公司在陈述期内，半导体产品出售额约占总出售额的3-5%，往后公司将加强半导体产品的研制和出售，力求逐渐添加半导体产品的出售额占比。谢谢!

　　答 连城数控 董事长李春安：您好!该产品的技能特色有金刚线切片，功用优异、效率高。产品优势在于：1、机床底座及主轴箱支座均为一体铸造，安稳不变形，2、主轴选用角触摸轴承及油气光滑，保证轴承长时间安稳运转，3、细线m/s)安稳切开技能，4、笔直进给选用铸件附加4导轨安排，下降入刀口切片TTV，5、主轴、主电机以及切开液冷却均选用独自水箱供水，完结大流量长流水操控方法，6、收放线安排安装在机床两边的一体铸造底座上，安稳可靠，7、高精度张力传感器，张力操控精度更高，8、切开后硅料、水箱主动清洗9、合适主动化工厂。谢谢!

　　答 连城数控 董事长李春安：您好!公司是国内技能抢先的晶体硅成长和加工设备供货商，为光伏及半导体职业下流客户供应高功用的晶硅制作和硅片处理等出产设备。公司具有一支来自数控机床制作业的工程师部队，具有规划、开发精细机械制作的才能。公司首要产品包含单晶炉、线切设备、磨床、硅片处理设备和氩气收回配备等。自成立以来，公司以产质量量为根底，以商场和客户需求为导向，选用“产品+服务”并重的事务方法，经过不断的技能迭代、新产品研制和服务质量进步赢取客户认可，坚持职业抢先位置，建立和保护公司在职业界的杰出名誉。谢谢!

　　答 连城数控 财政总监、董事会秘书王鸣：您好!公司的定制件、标准件和外购通用件等原资料所触及的种类和数量很多，因而需求经过严厉的操控措施认为其质量供应保证。首要，公司已经过ISO9001认证，对外购产品的质量操控建立了包含《供货商处理规则》、《关于收买质量量操控处理办法》等一系列准则，对外购产品进行全过程、严厉的质量操控。其次，在外协供货商挑选方面，公司挑选供货商时将产质量量作为重要的查核目标，公司的收买部分与质量处理部、出产部分一同经过对供货商进行现场调查，要求其供应样件测验及封存等方法，对供货商进行归纳考评，保证供货商产质量量契合公司标准。第三，公司对供货商的供货质量等状况施行日常处理，每年年终对其进行一致考评。依据考评成果，公司将从头确认同供货商的协作程度、协作份额和经济利益等事项，以保证供货商对质量问题予以充沛注重。谢谢!

　　答 连城数控 董事、总经理黎志欣：您好!(1)扩展出产规模，满意商场需求 “531光伏新政”后，商场需求开端康复，订单在必定阶段会呈现爆发式添加，虽然公司现有出产才能较强，但公司产品商场需求旺盛、事务订单不断添加，出产线根本处于超负荷运转，无法充沛满意继续添加的订单需求，约束了公司进一步拓宽商场空间，影响了公司的快速开展。本项意图施行，有利于公司扩展产能，打破现有产能瓶颈，保证公司未来可继续开展。 (2)丰厚产品种类，抢占年代机会 公司拟加大半导体设备范畴的投入，丰厚现有产品种类，抢占半导体设备商场快速添加的机会。 (3)推动出产技能晋级，进步商场竞赛力 光伏和半导体设备职业技能更新换代较快，未来职业界本钱实力雄厚、技能抢先、出产才能足够、产品线丰厚、产质量量安稳的大型厂商将坚持优势位置。因而，在现在商场竞赛格式下，推动产品技能晋级、进步产品附加值是职业必然趋势。本项目施行有利于公司引进先进出产设备，推动出产技能晋级，进步高技能含量产品的出产才能，加强商场竞赛力，优化公司的产品结构，扩展商场份额。谢谢!

　　问 出资者：处理上市公司与非上市公司的不同在哪里?公司高层做了哪些预备?

　　答 连城数控 财政总监、董事会秘书王鸣：您好!最首要的差异在于公司处理的透明度和揭露度。咱们将严厉依照我国证监会关于法定信息发表的规章来施行，经过专业媒体、网络等多种方法及时向出资者通报。谢谢!

　　答 连城数控 财政总监、董事会秘书王鸣：您好!公司实践操控人李春安先生直接持有公司5.32%的股份，一同经过沈阳汇智直接持有公司9.72%的股份，算计持有公司15.04%的股份。 公司实践操控人钟宝申先生经过沈阳汇智直接持有公司11.64%的股份，钟保善先生直接持有公司0.89%的股份，钟宝申先生和钟保善先生为兄弟联系，两人算计持有公司12.53%的股份。谢谢!

　　答 连城数控 董事、总经理黎志欣：您好!我公司前五大客户分别是隆基绿能科技股份有限公司、华君电力(句容)有限公司、包头美科硅动力有限公司、新疆东方期望新动力有限公司和ON Semiconductor Czech Republic, s.r.o.。谢谢!

　　答 连城数控 董事长李春安：公司对隆基股份的出售占比较高是由商场供需抉择的。首要，在需求端，自2015年以来非铸锭单晶硅商场形成了隆基股份和中环股份的双寡头格式，二者累计和新增产能份额约2/3，其他约占1/3，与公司对非隆基股份客户的出售额自2015年至2019年均匀占比约1/3的状况相一致;其次，在供应端，客户集中度较高具有职业普遍性，依据揭露发表严重合平等资料，在单晶炉设备项下，北方华创对隆基股份及晶盛机电对中环股份的出售额占比均至少超越65%，在线切设备项下，上机数控和高测股份的榜首大客户出售在曩昔四年均匀数均超越35%。

　　答 连城数控 董事长李春安：(1)技能与研制优势公司在辽宁大连、江苏无锡、美国纽约洲设有工程技能研制中心，产品取得“第五届我国半导体立异产品和技能”、“国家重点新产品”等荣誉。公司成为国际级半导体职业标准SEMIPV90-0319《单晶炉用内部加料器件使用攻略》的仅有主编单位，并先后推出8英寸、12英寸半导体级单晶炉。公司最新研究出24英寸半导体认为单晶超导体磁场有望引领新的职业浪潮。 (2)产品与服务优势 公司的单晶炉产品首要为KX320PV和KX360PV，KX320PV的硅棒成长直径为8~10英寸，单次投料量为560KG，每台年产能为8-9MWp;KX360PV适用于8-12英寸的单晶成长，每台年产能为9-10MWp。2018年，公司推出新式KX320MCZR直拉单晶炉，该类型的单晶炉适用于12英寸半导体级单晶硅棒的出产。 公司的单晶炉产品首要分为半导体职业和光伏职业用单晶炉，其间KX320PV和KX360PV为光伏职业首要出产机型。KX320PV的硅棒成长直径为8~10英寸，单次投料量为560KG，每台年产能为8-9MWp;KX360PV适用于8-12英寸的单晶成长，每台年产能为9-10MWp。半导体职业用单晶炉，公司具有装备CUSP磁场拉制8~10英寸的KX170MCZ，装备超导磁场拉制12英寸的KX320MCZ，以及具有定制出产超大直径直拉单晶炉的规划出产才能，如2018年公司规划出产了全球首台拉制24英寸超大直径半导体直拉单晶炉。 在线切设备方面，公司的代表产品QP720的导轮直径(主辊直径)、导轮距离(主辊距离)、最大线速度和均匀装载量等目标已处于职业抢先优势。 (3)客户资源优势 公司经过有用的营销途径，培养了忠诚的优质客户集体。这些安稳的客户安稳资源为本公司的产品出售和运营成绩供应了杰出的支撑。 (4)品牌优势 公司具有“连城”和“凯克斯”双品牌，其间凯克斯品牌具有超越60年的前史，为职业数百家客户供应了优质的产品。详见揭露发行说明书。

　　答 连城数控 董事、总经理黎志欣：截止2019年底，公司研制技能团队算计102人，占员工总人数约 15%，公司研制团队涵盖了与公司产品研制制作相关的机械制作工艺及设备、资料加工、调控技能与仪器、计算机技能、信息与通讯技能等多个学科技能范畴。谢谢!

　　答 连城数控 董事长李春安：您好!公司按客户订单安排出产，建立了“以销定产”的出产方法。具体为：公司依据接到的订单排定出产计划，一同在签定出售合同之前安排出售部、技能部、出产部对合同条款进行评定，审议是否可以满意交货期、所需资源、查验服务以及特别需求等条件;评定经往后，出售部分制作《出售告诉单》并下发相关部分;出产部分每月安排出产、技能和收买等相关部分举行出产调度会以确认每月的出产计划，并经过ERP体系主动生成原资料收买订单，依据此出产计划安排出产安装，完结制品查验后处理入库手续。公司在出产过程中充沛发挥本身在产品前端的研制规划、后端的加工制作及体系集成方面的全体优势，所购功用部件和标准件大部分来自国内外知名品牌;非标核心部件，如床身、主轴箱、立柱、作业台和滑座等采纳外购定制铸造方法;核心部件的制作、精细加工、整机安装和数控体系中主动化操控程序的开发悉数由公司自主完结。公司的定制件、标准件和外购通用件等原资料所触及的种类和数量很多，因而需求经过严厉的操控措施认为其质量供应保证。首要，公司已经过ISO9001认证，对外购产品的质量操控建立了包含《供货商处理规则》、《招投标处理准则》、《供货商开发处理规则》、《物资收买比质比价处理准则》、《收买处理操控准则》、《关于收买质量量操控处理办法》等一系列准则，对外购产品进行全过程、严厉的质量操控。其次，在外协供货商挑选方面，公司挑选供货商时将产质量量作为重要的查核目标，公司的收买部分与质量处理部、出产部分一同经过对供货商进行现场调查，要求其供应样件测验及封存等方法，对供货商进行归纳考评，保证供货商产质量量契合公司标准。第三，公司对供货商的供货质量等状况施行日常处理，每年年终对其进行一致考评。依据考评成果，公司将从头确认同供货商的协作程度、协作份额和经济利益等事项，以保证供货商对质量问题予以充沛注重。最终，关于原资料中的定制件，为下降公司技能外泄的危险，公司往往选用化整为零的战略，将订单交由不同区域的多个供货商完结。谢谢!

　　答 开源证券 出资银行部施行董事、保荐代表人史丰源：您好， 出资人朋友，连城数控凭借本钱商场资源，进一步开展壮大，完结新的跨过。谢谢!

　　答 连城数控 董事、总经理黎志欣：发行人产品与同职业公司比较较，技能参数均归于职业抢先水平，例如单晶炉的投料量、炉室直径、单产等目标，切片机的最大线速度、最大加工长度、作业进给速度等，具体请参阅2020年6月20日发表的《连城数控及开源证券关于榜首轮问询的回复》。

　　答 连城数控 财政总监、董事会秘书王鸣：监事会由三名监事组成，设监事会主席一名。监事会应当包含股东代表和恰当份额的公司员工代表，其间员工代表的份额不低于三分之一。监事会中的员工代表由公司员工经过员工代表大会、员工大会或许其他方法民主选举发生。陈述期内，公司共举行12次监事会会议。每次监事会会议的告诉方法、举行方法、表决方法均契合相关规则，会议记录完好标准，抉择内容及抉择的签署合法、合规、实在、有用。监事会、监事依法施行了《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规则赋予的权力和责任，不存在董事、处理层等违背《公司法》、《公司章程》及相关准则等要求行使职权的行为。谢谢!

　　答 连城数控 董事长李春安：您好!晶体硅成长和加工设备的规划制作工艺杂乱，触及到热学、主动操控学、半导体物理学、机械规划学等多门学科，需求使用温度操控、加热、精细传动等多项前沿技能。为了能依据用户实践需求规划并制作出合格的设备，企业有必要具有很强的研制才能和工艺制作水平。为依据客户实践需求规划并制作出合格单晶炉和大型多线切开设备，制作企业有必要具有很强的研制才能和工艺制作水平。谢谢!

　　答 连城数控 董事长李春安：您好!公司专心于光伏及半导体范畴的晶体硅成长和加工设备的研制、制作和出售，经过不断的技能研制和产品晋级，为下流客户供应高功用的单晶炉、线切设备、磨床和氩气回售设备等产品，经过不断优化产质量量、功用和服务等方法取得继续的竞赛优势。谢谢!

　　答 连城数控 董事、总经理黎志欣：咱们公司的首要产品有单晶炉、切片机、切方机、主动磨床、切断机、主动出产线等产品。谢谢!

　　答 连城数控 财政总监、董事会秘书王鸣：您好!到揭露发行说明书签署日，公司控股股东和实践操控人直接或直接持有发行人的股份不存在质押或其他有争议的景象。谢谢!

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